コーポレート・ガバナンスの概要

当社は2019年6月の定時株主総会をもって指名委員会等設置会社へ移行しました。経営における監督と執行の立場・役割の明確化による両機能の更なる強化および社外取締役を中心とした取締役会による監督のガバナンス体制の強化を図っています。

業務執行体制においては、グループＣＥＯおよびグループＣＯＯの全体統括のもと、事業オーナー制、グループ・チーフオフィサー制を採用し、敏捷かつ柔軟な意思決定および業務執行ならびに権限・責任の明確化を図っています。

組織形態	指名委員会等設置会社
取締役人数	12名、うち9名が社外取締役・非業務執行取締役比率83％（12名中10名）・社外取締役比率75％（12名中9名）

取締役会ならびに指名委員会、監査委員会および報酬委員会の構成員

氏名	役職	取締役会	指名委員会	監査委員会	報酬委員会
櫻田　謙悟	グループＣＥＯ取締役代表執行役社長	○ （議長）	-	-	-
辻　伸治	グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長	○	-	-	-
花田　秀則	取締役	○	-	○	-
野原　佐和子	社外取締役	○	○	-	○ （委員長）
スコット・トレバー・デイヴィス	社外取締役	○	○ （委員長）	-	○
東和浩	社外取締役	○	○	-	○
名和高司	社外取締役	○	○	-	○
柴田美鈴	社外取締役	○	○	-	○
柳田　直樹	社外取締役	○	-	○ （委員長）	-
内山　英世	社外取締役	○	-	○	-
村木　厚子	社外取締役	○	-	○	-
遠藤　功	社外取締役	○	-	○	-

執行役

執行役は、取締役会から委任を受けた業務執行の決定および業務執行を担います。

コーポレート・ガバナンス体制図（2020年4月1日現在）

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス体制図(139KB)

取締役・執行役の選任

取締役については指名委員会の選定をふまえ株主総会において決定し、執行役については指名委員会の選定をふまえ取締役会において決定しています。また「役員選任方針」を定め開示しています。

役員選任方針は、コーポレート・ガバナンス方針の5. に記載しています。

独立役員の人数

社外取締役９名

すべての社外取締役は金融商品取引所が定める独立役員です。
社外取締役の独立性に関する基準をコーポレート・ガバナンス報告書にて開示しています。

報酬等の決定

報酬委員会の決定により「役員報酬決定方針」を定め開示しています。

役員報酬決定方針は、コーポレート・ガバナンス方針の7. に記載しています。

2019年度　監査役会設置会社における取締役会、監査役会の開催状況、および指名委員会等設置会社における取締役会、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の開催状況

2019年4月～2019年6月株主総会終結まで

取締役会	開催回数　3回出席率　取締役100％・監査役100％
監査役会	開催回数　3回出席率　100％

2019年6月株主総会終結後～2020年3月まで

取締役会	開催回数　7回出席率　100％
指名委員会	開催回数　10回出席率　100％
監査委員会	開催回数　11回出席率　100％
報酬委員会	開催回数　9回出席率　100％